José Antonio Oliveros FebresNacionales 

José Antonio Oliveros Febres es investigado por autoridades de los EEUU

Autoridades estadounidense iniciaron investigación al banquero José Antonio Oliveros Febres quien es el dueño del Grupo Activo, Banco Activo y Activo Internacional en Puerto Rico.

Autoridades de EE.UU. investigan a banquero José Antonio Oliveros Febres Cordero de Banco Activo

Autoridades de EE.UU. iniciaron investigación contra el banquero venezolano José Antonio Oliveros Febres-Cordero de Banco Activo por irregularidades.

El dueño del Grupo Activo, Banco Activo y Activo International en Puerto Rico, entre otros, ha sido cuestionado y demandado por irregularidades que van desde apropiación ilegal de fondos, violación a los derechos fiduciarios hasta estafa, robo, apropiación indebida calificada y corrupción. Tiene investigaciones en la Superintendencia en República Dominicana, Puerto Rico y la fiscalía de Curacao trabajando de forma conjunta con el FBI.

Actualmente en Venezuela cursan más de una decena de procedimientos civiles, así como varias acusaciones penales e investigaciones en Fiscalía. Todas por apropiación indebida calificada, estafa, corrupción, daños y perjuicios, asociación para delinquir, y pare usted de contar.

El inicio de un viaje

El comienzo y desarrollo de este personaje no está alejado de los grandes casos de corrupción política y económica vistos en Venezuela durante la fiesta de los millones llevada en los últimos 20 años.

Sus inicios fueron en Banesco, donde llegó a ser tesorero de esa institución y de donde salió por la puerta de atrás, luego de haber sido implicado en manejos para apropiarse de fondos y colocaciones cuestionables donde fue Oliveros el único que se lucró.

En el 2008, Oliveros Febres se jactaba en círculos privados de su cercana vinculación y sociedad con Baldo Sansó, administrador autónomo de PDVSA y cuñado de Rafael Ramírez. Gracias a Sansó, Oliveros inicia su meteórico ascenso de empleado bancario de segundo nivel en Banesco, a convertirlo en presidente de un grupo económico con bancos en Puerto Rico, Dominicana, España y Venezuela. Sansó apadrinó a Oliveros, otorgandole más de 20 millones de dolares procedentes de las arcas de PDVSA para que comprara el banco y luego depositando sumas millonarias con las que jugaron por más de una década, comprando dólares, bonos y dándose créditos blandos. Adicionalmente el banco servía como instrumento para el desvío de fondos de la industria petrolera.

Con información de: Noticia en Digital

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