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Jorge Kasabdji, Carlos Jimenez, Sergio Pino, Elias Kasabdji y Fernando Kasabdji investigados por estafa y lavado de dinero

Según fuentes confidenciales el Clan Kasabdji ha lavado millones de dolares del narcochavismo a través de empresas importadoras de alimentos, insumos médicos, constructoras e inmobiliaria registradas en Estados Unidos y Paraísos Fiscales.

Fuente especializada en antilavado de dinero y crimen organizado señaló que sobre los Kasabdji recae una investigación formal que inició en 2011, fecha en el que se iniciaron las transacciones y creación de empresas de maletín para recibir dólares preferenciales, además de lavar dinero de altos funcionarios chavistas.

Del mismo modo, se pudo conocer parcialmente el informe, en donde señalan a Elias Kasabdji de liderar esta red sofisticada de lavado de de dinero provenientes de estafas, narcotráfico y enriquecimiento ilícito por parte de acaudalados rojos, rojitos.

Se espera que en los próximos días realicen detenciones a los implicados.

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