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Hector Alberto Abdelnour buscado en Dominicana por fraude bancario por 4 Millones de dolares

La Fiscalía del Distrito Nacional en la República Dominicana, se encuentra apoderada de una investigación a través de una querella en la cual, un grupo de inversionistas norteamericanos fueron víctimas de la sustracción de unos cuatro millones de dólares con 00/100 (US$4,000,000.00), que habían sido aportados para la instalación de un Banco de Ahorro y Crédito en este país, y por el cual responsabilizan al venezolano Héctor Alberto Abdelnour Pire prófugo en los EEUU; así como los dominicanos Carlos Fernández, Tomas Jesús Rodríguez, Candibel Uribe García, Mario José Ginebra y Abelardo Leites de la Corporación de Crédito Oficorp, S.A., contra los cuales se investiga su grado de responsabilidad o participación en los hechos denunciados. Las víctimas del fraude y sustracción de capitales, el Banco de Ahorro y Crédito FDG (Financial Development Group) y sus principales accionistas, quienes son representados en dicho proceso por los Abogados Licdos. César Amadeo Peralta, Fidel Pichardo Baba y Leo Sierra Almánzar, quienes depositaron querella por los delitos de Asociación de Malhechores, el Crimen de Lavado de Activos provenientes de infracciones muy graves, estafa, falsedad en escritura de Los venezolanos acusados realizaron sus operaciones a través de un entramado societario de empresas de carpeta entre las cuales se encuentran:

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Positano Management Limited,
JollyFoods, SRL
Jollyfrost Food and Berverage SRL
Backarrow Group Limited, Inc.
Gattinger Corp, Schiavon & Barney Inc.
Ardi Consulting Corp., District & Co.
Caribbean Development
Inc., Hospes Residences Club SRL.
Timor Consultoría T.C., SRL
Empresa Osterman & CIE LTD,
Exo Investment, SRL
Twisp Corp, Glodinet,
Kosher Investment SRL
Fiduciaria Bantrust, S.A.,
Ostermann & CIE LTD
Orion Investments Group, Inc.
Niwuk Investments SRL, Farach, S.A.
Q Jets Aviations SRL
Grand Asia Industries Limited
Anta Metal Trading Corporation
Fiduciaria Unicapital Trust Corporation
Cross Fit Team Venezolana SRL
Fundación SSR,
Financial Services
Sociedad Unicapital Corporations Inc.
Wallaston International Corp.
Wallaston International Group
Regal Global Investments, Inc.

Unicapital Corporation los inversionistas norteamericanos estafados habían planeado realizar grandes inversiones en el país, debido a la seguridad jurídica que se ofrecía en la República Dominicana, sin contar que confiaron en empleados venezolanos que vinieron al país a la apertura de dicho Banco y cuyos ahorros fueron sustraídos a través de diversas modalidades que son investigadas por el Ministerio Público y contra los cuales se esperan sanciones severas que van de 10 a 20 años de prisión por la comisión de todos estos ilícitos penales.

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