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Angello Mazzarella socio de Danilo Diazgranados investigado por lavado de dinero

Angelo Mazzarella es uno de una pandilla (Francisco y Massimo) que, durante años, han prestado servicios a los matones Boligarchs. La conexión de Mazzarellas con Moris Beracha, Luis Benshimol, Danilo Diazgranados, Luis Otero, Fernando Fiksman, Leonard Boord y su compañero silencioso, Armando «Pelón» Capriles , es bien conocido en Venezuela.

Simon Suarez, Paolo Sanavia, Angelo Mazzarella
Simon Suarez, Paolo Sanavia, Angelo Mazzarella

Las mazzarellas, junto con Diazgranados y Beracha, han convertido a la República Dominicana en su nueva ostra. Ahí es donde están «invirtiendo» y se venden como «desarrolladores de bienes raíces». Tienen acceso a la oficina más alta.

Mazzarella está destinada a ser un banquero, un banquero de HSBC. Desde allí fue a J. Safra Sarasin, otro faro de integridad. Luego, fue a poseer esto:

Eden Roc Hotel y Caleton Oceanside Apartments.
Eden Roc Hotel y Caleton Oceanside Apartments.

Eden Roc en Cap Cana es propiedad de Solaya Hotels and Resorts SRL , una cáscara incorporada en RD a su vez propiedad de Pelikan Group International Corp , una cáscara panameña controlada por Angelo y Massimo Mazzarella . ¿De dónde viene el dinero para desarrollar todos esos bienes raíces? Para la cartera de propiedades Mazzarellas no termina en DR.

También tienen algunas propiedades en Fisher Island, que controlan a través de varios depósitos registrados en Florida ( MAGNA CASA FISHER ISLAND INC., ROMA PROPERTY INVESTMENTS LLC, COASTAL DRIVE PROPERTY INC., COASTAL DRIVE II INC., DAMA HOLDING LLC, PLASTIC RACING STABLES LLC, 3545167, LLC, Q CLUB RESORT Y RESIDENCES CONDOMINIUM ASSOCIATION, INC., MADA DESIGN CONSTRUCTION INC. ).

Angello Mazzarella

Beracha, Diazgranados, Otero, Fiksman, Benshimol, Capriles y Boord están todos asociados a Celistics y Movilway, compañías de telecomunicaciones «con sede en Madrid», que de alguna manera lograron obtener acuerdos de distribución en LatAm del gigante español de telecomunicaciones Telefónica.

Boord tiene sus propios vehículos de «inversión» y es, según fuentes consultadas, un representante confiable de Armando «Pelón» Capriles. Boord está en la escena de las criptomonedas ahora. El hermano de Boord solía estar casado con la hermana de Pelón, de ahí la conexión. Boord se sienta en algunas juntas ejecutivas y, curiosamente, fue nombrado por Rick Scott como administrador de la Universidad Internacional de Florida .

Capriles es algo dentro del mundo Boligarch. Durante años, mantuvo una relación con Nelson Merentes similar a la que Gorrin tuvo con Andrade. Es decir, la colocación de miles de millones de dólares en depósitos oficiales, bonos y otros instrumentos fue controlada por Capriles, quien debe haber hecho una gran cantidad de cambio similar a Gorrin para él y su amo.

Sin embargo, volviendo a Gorrin, continuemos con Bellsite Overseas SA, un proyectil panameño cuyo director no es otro que Luis Maria Piñeyrüa Pittaluga , el operador uruguayo que atendió a las luminarias de Lava Jato Eduardo Cunha y Nestor Cerveró (ex director de Petrobras).

Las fuentes informan que Mazzarella se convirtió en el banquero personal de Gorrin en 2007 y continuó durante bastante tiempo después. La esposa de Gorrin, Maria Alexandra Perdomo Rosales, también era cliente de Mazzarella. DoJ estaría bien aconsejado para continuar investigando los Mazzarellas y sus «inversiones». Es posible que solo haya algunos activos más para congelar.

Gorrin's banker Angelo Mazzarella

Con información de Infodio, Traducción Libre de Google

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